Обучение по направлению: Финансовые проверки и аналитика в договорной работе - обучение
Проверки договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры. Они позволяют выявить корпоративное мошенничество, конфликт интересов, завышение цен, да и просто неэффективно организованную договорную работу.
В случаях нарушения законодательства, выявлении ущерба или других негативных фактов руководитель назначает расследование. Однако, желательно до этого не доводить, а правильно организовать договорную работу на предприятии и периодически ее проверять.
На семинаре будут рассмотрены методики проведения финансовых проверок и расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или компенсировать риск и ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия. Участникам семинара также будет выдан комплект шаблонов документов, на основе которых они смогут создать в своих организациях локальные нормативные акты, регламентирующие договорную работу.
В случаях нарушения законодательства, выявлении ущерба или других негативных фактов руководитель назначает расследование. Однако, желательно до этого не доводить, а правильно организовать договорную работу на предприятии и периодически ее проверять.
На семинаре будут рассмотрены методики проведения финансовых проверок и расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или компенсировать риск и ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия. Участникам семинара также будет выдан комплект шаблонов документов, на основе которых они смогут создать в своих организациях локальные нормативные акты, регламентирующие договорную работу.
Кому подойдет программа
Программа будет интересна:— Заместителям руководителей предприятий по безопасности, директорам по безопасности.
— Начальникам подразделений безопасности предприятия.
— Сотрудникам подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.
— Специалистам по экономической безопасности.
— Специалистам по комплаенс-контролю.
— Корпоративным юристам.
— Специалистам, участвующим в договорной работе.
Программа обучения по курсу "Финансовые проверки и аналитика в договорной работе"
Финансовые проверки и аналитика в договорной работе
- Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
- Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
- Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
- Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
- Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
- Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
- Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
- Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
- Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
- Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников
- Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
- Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
- Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
- Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
- Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
- Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
- Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
- Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
- Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
- Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
- Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.
Управление дебиторской задолженностью
- Современная ситуация в сфере управления дебиторской задолженностью.
- Система управления дебиторской задолженностью. Организационные аспекты работы с долгами.
- Кредитная политика организации. Профилактика возникновения дебиторской задолженности.
- Проверка и мониторинг контрагентов. Индикаторы долговых проблем, их выявление и оценка.
- Планирование эффективной работы с текущей задолженностью и проблемными долгами.
- Расширенная претензионная переписка в работе с долгами.
- Публичное информационное воздействие для возврата долгов.
- Исполнительное производство и уголовно-правовые аспекты взыскания долгов: возможности повышения эффективности.
- Банкротство и субсидиарная ответственность для решения долговых конфликтов.
- Эффективные переговоры о возврате долгов: подготовка и проведение. Психологические аспекты УДЗ.
