Обучение по направлению: Безопасность банков - обучение
Чтобы успешно противостоять современным вызовам, компаниям в сфере кредитования, страхования и лизинга нужно постоянно совершенствовать свои системы безопасности. Например, руководителям и специалистам СБ банков следует использовать только передовые решения и технологии, а для этого — знать тренды в сфере безопасности финансово-кредитных учреждений.
В ходе обучения вы получите профессиональные инструменты, которые сможете сразу же применить в своей работе. Предлагаемые технологии безопасности являются не только высокоэффективными, но и наименее затратными, что позволит вам оптимизировать работу СБ вашей организации и сократить бюджет на обеспечение защиты банка.
В ходе обучения вы получите профессиональные инструменты, которые сможете сразу же применить в своей работе. Предлагаемые технологии безопасности являются не только высокоэффективными, но и наименее затратными, что позволит вам оптимизировать работу СБ вашей организации и сократить бюджет на обеспечение защиты банка.
Кому подойдет программа
Владельцам или руководителям высшего звена кредитно-финансовой организации.Руководителям подразделения автоматизации и защиты информации в кредитно-финансовой организации.
Сотрудникам службы безопасности или специалистам, ответственным за обеспечение безопасности в кредитно-финансовой организации.
Сотрудникам компаний, обеспечивающих безопасность в кредитно-финансовой организации
Программа обучения по курсу "Безопасность банков"
Борьба с мошенничеством
- Борьба с мошенничеством при выдаче кредитов банками. Предотвращение внутренних коррупционных рисков:
- Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка.
- Законодательство о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе.
- Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов.
- Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров.
- Организация системы предотвращения кредитного мошенничества.
- Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам.
- Контроль СБ осуществления кредитной деятельности в банке с использованием различных скоринговых программ.
- Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками ресурсов.
- Порядок проведения Службой безопасности внутренних разбирательств по выявленным нарушениям.
- Предотвращение мошенничества при страховании и лизинге. Предотвращение внешних мошеннических факторов:
- Организация системы снижения рисков при страховании и лизинге.
- Внутренние регламентирующие документы банка при работе со страхователями и лизингополучателями.
- Основные схемы мошенничества в страховании и лизинге.
- Особенности действий СБ по выявлению сговора между клиентами и персоналом.
- Систематизация действий, направленных на противодействие мошенничеству.
- Основные индикаторы наличия мошенничества в целях необоснованного получении страховых выплат клиентов.
- Методы выявления аффилированных лиц при заключении страховых и лизинговых договоров.
- Аппаратно-программное обеспечение СБ для выявления злоумышленников среди клиентов и персонала.
- Порядок и методы сбора информации в сети Интернет при проверках заемщиков, страхователей и лизингополучателей.
Организация мероприятий по снижению рисков мошенничества и повышению лояльности персонала к банку
- Организация мероприятий по снижению рисков мошенничества и повышению лояльности персонала к банку. Привлечение линейных подразделений банка к сотрудничеству с СБ:
- Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты.
- Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них.
- Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками.
- Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность.
- Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке.
- Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка.
- Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников.
- Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку.
- Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества.
- Информационно-аналитическая работа СБ в деятельности банка. ИАР и снижение рисков безопасности:
- Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству.
- Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента.
- Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка.
- Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней.
- Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о заемщиках, страхователях и лизингополучателей.
- Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ.
- Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и операций с позиции СБ.
- Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке персонала и клиентов банка.
- Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной экономической разведки в банке.
