Вам нужно пройти профессиональную переподготовку в связи со сменой деятельности, появлением новых задач, возобновлением работы по специальности? Регулярно проходите курсы повышения квалификации, но у вас так и не появилось целостного взгляда на большинство направлений? Хочется практического уклона для применения знаний? Недавно окончили вуз и обновляете знания в режиме самообучения?
Предлагаем пройти курс профессиональной переподготовки «Руководитель службы безопасности». В программе:
— Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия.
— Инструменты организации внешней и внутренней безопасности.
— Организация комплаенса и выполнение требований антикоррупционного законодательства.
— Работа с персоналом по вопросам экономической безопасности.
Предлагаем пройти курс профессиональной переподготовки «Руководитель службы безопасности». В программе:
— Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия.
— Инструменты организации внешней и внутренней безопасности.
— Организация комплаенса и выполнение требований антикоррупционного законодательства.
— Работа с персоналом по вопросам экономической безопасности.
Программа проводится 3 (тремя) модулями по 5 (пять) дней с перерывами между модулями
Кому подойдет программа
Директорам компаний и руководителям подразделений коммерческой безопасностиДля обновления знаний, освоения успешных практик, изучения законодательных изменений.
Специалистам и руководителям смежных направлений
Если вы работаете или работали по смежным специальностям, вас пригласили на работу директором по безопасности или руководителем подразделения коммерческой безопасности, специалистом по безопасности, эта программа будет полезна для системного обновления знаний, понимания функции коммерческой безопасности предприятия и особенностей работы с экономическими рисками.
Сотрудникам, которые некоторое время не работали по специальности
Беспокоитесь, что знания, полученные в вузе или наработанные на практике, потеряли актуальность? Не уверены, что сами справитесь с обновлением знаний, или не хотите тратить время, которого и так не хватает перед выходом на работу? Предлагаем пройти эту программу, в рамках которой вы сможете изучить практику, корпоративные и законодательные требования, функции и требования к специалистам на рынке труда.
Специалистам, которые недавно окончили вуз
Программа поможет вам изменить восприятие требований экономической безопасности из сферы, перейти от изучения и теоретического толкования в плоскость практического применения. С преподавателями, имеющими большой практический опыт по всем ключевым аспектам экономической безопасности, вы изучите и поймете реальную практику. Многие аспекты корпоративной безопасности откроются вам другой стороны.
Программа обучения по курсу "Руководитель службы безопасности"
Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Система управления рисками
- Учимся проводить полную оценку состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Общие параметры и алгоритм действий при оценке степени защищенности компании. Подготовка итогового заключения о реальном уровне безопасности компании, выявление потребности в КСОБ.
- Разработка системы комплексного обеспечения безопасности (КСОБ) организации. Нормативно-правовая база обеспечения работы современной КСОБ организации. Порядок подготовки плана комплексного обеспечения безопасности организации. Список нормативно-правовых актов, необходимых при создании и обеспечении функционирования КСОБ организации.
- Основные составляющие КСОБ предприятия. Главные задачи КСОБ, создание рабочей модели системы обеспечения безопасности в компании. Как поддержать качество функционирования КСОБ на предприятии.
- Порядок работы КСОБ предприятия. Основания и правила для изменения существующего порядка КСОБ. Схемы порядка работы. Главные причины изменения существующего порядка работы КСОБ.
- Работа предприятия в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана.
- Управление рисками. Основные понятия риск - менеджмента. Отличие рисков от угроз.
- Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
- Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес процессов в Компании и их контроль.
- Цели и задачи риск - менеджмента.
- Аналитические инструменты риск - менеджмента.
- Основные методы работы по управлению рисками.
- Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
- Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
- Мозговой штурм. Правила работы.
- Главные задачи, которые должна решить система безопасности в условиях нестабильности. Разработка содержания и внедрение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. Как обеспечить слаженные действия персонала при выполнении кризисного плана.
- Регламент выполнения проверки безопасности. Варианты проверок систем охраны организации и их цели. Как осуществить полную проверку системы безопасности компании.
- Как оценить качество работы КСОБ. Определяем критерии оценки и профессиональный уровень КСОБ.
Внутренняя безопасность предприятия
- Корпоративное мошенничество и методики его расследования.
- Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.
- Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел.
- Информационная безопасность предприятия. Основные составляющие информационной безопасности предприятия. Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия.
- Пакет документов предприятия по защите информации. Основные категории документов, относящихся к защите информации на предприятии. Содержание пакета документов по защите информации на предприятии.
- «Коммерческая тайна» и «конфиденциальная информация». Установление режима коммерческой тайны предприятия в соответствии с Законом РФ «О коммерческой тайне».
- Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
Обеспечение внешней безопасности бизнеса
- Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
- Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
- Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
- Определение возможности наступления негативных последствийи их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
- Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
- Нормативно-правовая база функционирования.
- Источники информации при ведении деловой разведки.
- «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество».
- Основные цели и задачи деловой разведки.
- Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
- Технические средства ведения деловой разведки.
- «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке.
- Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
- Методы выявления и локализации последствий.
- «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика».
- Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
- Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
- Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.
Практические инструменты безопасности: система физической защиты
- Система физической защиты (СФЗ). Термины и понятия. Принципы, цели и задачи создания. Основные элементы СФЗ. Рубежи защиты. Инженерно-техническая защищенность Объекта защиты (далее – Объекта). Управление СФЗ.
- Алгоритм создания (модернизации) СФЗ. Предварительное обследование Объекта. Перечень мероприятий по оборудованию Объекта техническими системами безопасности.
- Деловая игра: Разработка решения на СФЗ.
- Охрана Объекта. Виды и способы. Принципы охраны. Тревожная кнопка. Порядок сдачи под охрану. Охрана с использованием собак.
- Практикум: Расчет необходимой численности охранников для защиты Объекта.
- Пропускной и внутриобъектовый режимы. Цели. Организация пропуска сотрудников, посетителей, автомобилей, вагонов. Пронос и провоз МТЦ. Пропуска. Оборудование пропускного пункта.
- Практикум: Досмотр человека при помощи металлодетектора.
- Подразделение охраны. Задачи. Состав. Свое подразделение или аутсорсинг. Инструкции. Подбор сотрудников. Обучение.
- Практикум: Вопросы для собеседования с кандидатом.
- Качество охранных услуг. Стандарты и регламенты. ТЗ на охрану. Контроль качества.
- Практикум: Разработка Check-листа.
- Особенности СФЗ объектов различного назначения. Площадные объекты. Промышленные объекты.
Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение
- Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей.
- Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий.
- Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 194, 199, 201.
- Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях.
- Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу.
- Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов.
- Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию.
- Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
- Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
- Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
- Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплаенс.
- Выявление уголовно-правовых рисков силами компании.
- Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
- Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
- Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов.
- Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц.
Аудит безопасности организации
- Основы аудита безопасности
- Аутсорсинг аудита безопасности: выбор аудитора, особенности заключения договора и составления технического задания. Косвенные признаки мошенничества или предоставления некачественной услуги со стороны аудитора. Способы повышения результативности аудита с использованием профильного аутсорсинга.
- Использование передовых зарубежных технологий для повышения эффективности аудита безопасности организации (технологии ACFE /Association of Certified Fraud Examiners/ – Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, США); стандарты серии ISO/IEC 27000 и ISO/IEC31010.
- Типовые охраняемые интересы организации. Специфика бизнеса и индивидуальные особенности организации, влияющие на определение списка ее охраняемых интересов. Детализация задач проведения аудита безопасности организации с учетом особенностей ее охраняемыхинтересов.
- Особенности проведения аудита информационной защищенности и защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации организации.
- Требования законодательства в отношении защиты коммерческой тайны и персональных данных. Ответственность за нарушение требований законодательства.
- Особенности проведения аудита кадровой безопасности организации. Основные вопросы, решаемые в ходе аудита кадровой безопасности организации. Их значение и влияние на общий уровень внутренней и внешней защищенности организации.
- Основные инструменты и технологии, используемые для проведения аудита безопасности организации. Нестандартные технологии проведения аудита.
- Алгоритм проведения аудита безопасности
- Составление технического задания на проведение аудита безопасности организации. Основные вопросы, на которые должны быть получены ответы в ходе аудита.
- Основные компоненты комплексного аудита безопасности организации.
- Способы и методы сбора первичных данных по всем компонентам комплексного аудита. Определение исчерпывающего списка данных, необходимых для сбора по всем компонентам аудита безопасности.
- Критерии оценки достоверности собранной информации. Способы проверки достоверности собранной информации.
- Всесторонний анализ собранной информации. Ключевые моменты, влияющие на достоверность выводов, получаемых в результате анализа собранной информации.
- Выводы и рекомендации
- Типовые ключевые параметры, по которым необходима подготовка выводов и рекомендаций.
- Методика подготовки отчета о результатах проведенного аудита безопасности организации. Типовая структура отчета. Критерии оценки эффективности отчета. Способы повышения эффективности отчета.
- Методика эффективной презентации отчета руководству (заказчику).
Конкурентная разведка
- Конкурентная разведка. Стратегическое и оперативное направление информационно-аналитической работы.
- Основные задачи конкурентной разведки.
- Направления конкурентной разведки. Предметы интереса стратегического и оперативного направлений. Где можно использовать результаты конкурентной разведки?
- Группы специалистов, работающие в конкурентной разведке.
- Создание службы конкурентной разведки. Где найти нужных специалистов?
- Этапы конкурентной разведки. Понятие разведывательного цикла. От постановки задачи к оформлению результатов. Структура и оформление информационно-аналитической справки. Определение вероятности наступления событий.
- Предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений.
- Использование конкурентной разведки в инновационной деятельности компании, а также в бенчмаркинге.Практикум: Задание на постановку задачи по сбору и анализу информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице и оформление информационно-аналитической справки по нему на основе результатов проведенной конкурентной разведки.
- Методы сбора информации, применяемые в конкурентной разведке.
- Классификация информации и информационных ресурсов. Первичная и вторичная информация.
- Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации.
- Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников. Определение внутренних источников информации. Какую информацию запросить у возможного контрагента?
- Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации.
- Получение информации из баз данных. Использование информационных ресурсов Интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах.
- Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов.
- Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Практикум: Задание по сбору информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности. Контрагенты могут быть выбраны по желанию участников семинара.
- Аналитические методы, применяемые в конкурентной разведке.
- Методы анализа информации: SWOTанализ, экспертные методы анализа и т.д.
- Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке. Что может и для чего используются АИС Практикум: Задание на анализ информации об контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности.
- Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
- Алгоритм определения надежности партнеров — юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров — физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий.
- Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д. Анализ платежеспособности клиента.
- Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
- Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
- Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
- Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
Финансовые проверки и аналитика в договорной работе
- Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
- Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
- Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
- Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
- Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
- Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
- Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
- Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
- Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
- Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников
- Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
- Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
- Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
- Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
- Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
- Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
- Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
- Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
- Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
- Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
- Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.
Управление дебиторской задолженностью
- Современная ситуация в сфере управления дебиторской задолженностью.
- Система управления дебиторской задолженностью. Организационные аспекты работы с долгами.
- Кредитная политика организации. Профилактика возникновения дебиторской задолженности.
- Проверка и мониторинг контрагентов. Индикаторы долговых проблем, их выявление и оценка.
- Планирование эффективной работы с текущей задолженностью и проблемными долгами.
- Расширенная претензионная переписка в работе с долгами.
- Публичное информационное воздействие для возврата долгов.
- Исполнительное производство и уголовно-правовые аспекты взыскания долгов: возможности повышения эффективности.
- Банкротство и субсидиарная ответственность для решения долговых конфликтов.
- Эффективные переговоры о возврате долгов: подготовка и проведение. Психологические аспекты УДЗ.
Система комплаенс в корпоративном управлении
- Понятие ответственного подхода к ведению бизнеса ESG. ESG-принципы и стратегии применения.
- Влияние наличия/внедрения системы комплаенс на стоимость акционерного капитала.
- Комплаенс как фактор доверия к организации.
- Преимущества системы комплаенс. Комплаенс – система - один из важнейших принципов ведения бизнеса.
- Понятие комплаенс – риски.
- Системный подход и ERM. Механизмы выявления и оценки комплаенс-рисков.
- Управление рисками; Отечественные и международные стандарты.
- Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании.
- Методы работы с рисками, согласно стандарту.
- Идентификация комплаенс рисков.
- Механизмы выявления комплаенс-рисков в бизнес-процессах организации.
- Получение конкурентного преимущества при внедрении системы. Организация комплаенс контроля. Отличие отдела комплаенс - контроля от СВК.
- Организация отдела комплаенс - контроля в Компании. Варианты внедрения.
- Сложности в создание подразделения комплаенс (должности комплаенс - менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
- Понятие комплаенс - культура. Основные элементы комплаенс культуры.
- Построение комплаенс - культуры и выгоды от наличия комплаенс в организации.
- Функции управления и система эффективного взаимодействия бизнес структур.
Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции
- Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
- Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
- Комплаенс - проверка контрагента.
- Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
- Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
- Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
- Антикоррупционные оговорки.
- Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
- Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
- Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
- Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
- Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
- Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
- Федеральный закон № 115-ФЗ.
- ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
- Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
- Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
- Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
- Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
- Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
- Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
- Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
- Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
- Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
- Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
- Политики комплаенс системы.
- Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
- Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.
Санкционный комплаенс
- Экспортный контроль: ключевые направления.
- Контроль в отношении продукции двойного назначения.
- Контроль экспорта вооружений.
- Экономические санкции.
- Что такое санкции.
- Санкции ООН.
- Виды санкционных ограничений США. Секторальные санкции.
- Виды санкций ЕС. Иные санкции ЕС.
- Виды санкций, введенных Россией.
- Нормативные основы санкций РФ:
- ФЗ-281 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах.
- Виды специальных экономических мер РФ.
- Принятие решений о применении специальных экономических мер.
- Принудительные меры.
- Ответственность за несоблюдение специальных экономических мер.
- Ответственность за содействие антироссийским санкциям.
- Ответственность за несоблюдение требований экспортного контроля в РФ.
- Экспортный контроль США.
- Нормативная база санкций США.
- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
- Правило 50%.
- Facilitation (содействие).
- Прочие санкционные списки США. К кому применяются вторичные санкции.
- Оценка рисков: рекомендации регулятора.
- Типовые ошибки в оценке рисков.
- Тестирование и аудит.
- Внутренняя программа экспортного контроля (ст.16 ФЗ-183).
- Cанкционный дью дилидженс контрагентов.
- Источники информации о потенциальных контрагентах.
- Внешние базы данных: примеры используемого ПО.
- Как проводить сверку с санкционными списками.
- О чем следует помнить в первую очередь: правило 50%.
- Что понимается под «косвенным владением».
- Что делать, если обнаружено соответствие с санкционными списками.
- На что обращать внимание. Возможные пути повышения эффективности проверок.
- Санкционные оговорки.
- Российская система экспортного комплаенса.
Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии
- Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
- Безопасность договорной работы.
- Smart контракты. Методика применения.
- Важные элементы политики договорной работы.
- Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
- Процедура Дью Дилидженс.
- Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
- Анализ кредитоспособности контрагента.
- Индикаторы несостоятельности партнера.
- Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
- Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.
Безопасный прием и увольнение персонала
- Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
- Аудит рисков, связанных с персоналом.
- Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
- Технология smice.
- Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
- Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
- Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
- OKR система. Отличие от KPI.
- Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
- Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
- Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
- BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
- Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
- Управление сотрудниками по ценностям.
- Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
- Безопасное увольнение сотрудников.
- Exit- интервью.
- Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
- Увольнение по статье. «Подводные камни».
